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巧识电信诈骗 挽回280余万元-环球看热讯
2023-06-29 09:43:46    来源 : 中国银行保险报


(资料图)

【记者 马翀】近日,浦发银行天津分行营业部成功堵截一起涉案金额280余万元的电信诈骗资金转移案。

5月底,一位女士匆忙来到浦发银行天津分行营业部,要求以实时到账的方式,代卡主向他行某账户转账近146万元。工作人员详细询问了卡主的转账背景及用途后,进行了大额转账风险和电信诈骗防范提示,经确认转账信息无误后,依照流程办理了该笔汇款业务。

10分钟后,该代办人再次返回网点,持同一张银行卡再次要求向他行另一收款账户转账140余万元。工作人员经信息确认后进行操作,但在输入收款人信息后,系统提示异常,工作人员察觉到该笔业务存在诈骗风险,立即停止办理并上报网点主管。网点主管高度重视,再次和代办人了解汇款用途及收款人情况,并充分与其进行沟通,揭示其中风险,最终阻止了代办人的第二笔汇款。

不久,卡主报警并赶到网点,称收到不法分子冒充好友借款,其在未与本人电话核实的情况下,委托代办人至银行进行转账汇款,经银行工作人员提示后和朋友电话核实,才发现自己上当受骗。在警方和银行工作人员的全力配合下,为受害人拦截了前期已支付146万元款项。银行工作人员与民警通力合作,为客户争取了宝贵时间,守住了客户的“钱袋子”。

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